Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Славмо"<BR>23.05.2023 10:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Славмо"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185033, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Антонова (Ключевая Р-Н), д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000522861</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004472</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02037-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5662</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров АО "Славмо" решения о проведении заседания Совета директоров: 19 мая 2023 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 мая 2023 года</P>
<P>2.3.Повестка дня.</P>
<P>1. Об определении цены  приобретаемого имущества для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность</P>
<P>
</P>
<P>      2. О согласии на совершение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>Лица, имеющие заинтересованность, и основания заинтересованности:</P>
<P>- Масляков Вячеслав Николаевич.</P>
<P>
</P>
<P>3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>Лица, имеющие заинтересованность, и основания заинтересованности:</P>
<P>- Масляков Сергей   Николаевич.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов - обыкновенные именные бездокументарные акции, № 1-02-02037-D от 31.12.2013.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.Н. Басов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 23.05.2023г.</P>